El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el jueves una norma que, de ser finalizada, cortaría el acceso del banco suizo MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense. La propuesta surge bajo la acusación de que el banco había apoyado a actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia.
El Tesoro alegó que MBaer y sus empleados habían facilitado corrupción relacionada con el lavado de dinero ruso. Además, también facilitaron lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds. Ambos están sancionados por Estados Unidos.
«MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia», dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. «Los bancos deben tomar nota de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades».
Alberto News
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