El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank (Nodus Bank), un banco internacional puertorriqueño, se declaró culpable ayer de liderar un plan para obtener fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares de Nodus Bank. Además, se declaró culpable de conspirar para evadir las sanciones estadounidenses contra Venezuela.
«El acusado abusó de su posición como CEO, convirtiendo el banco que gestionaba en su propio cajero automático personal y realizando transacciones ilegales con una persona autorizada», dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia. «Los delitos del acusado socavan la integridad de nuestro sistema financiero y amenazan la prosperidad económica. Además, dañan la seguridad nacional. La División Penal investigará y procesará a los estafadores para proteger los mercados financieros y promover la seguridad y prosperidad de todos los estadounidenses.»
«Este acusado utilizó su posición como CEO para desviar más de 24 millones de dólares, ocultar conflictos de interés y ayudar a impulsar el colapso del banco», dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida. «El plan también implicaba esfuerzos para evadir sanciones estadounidenses vinculadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Como fiscal de carrera y exjuez estatal de juicio, he aprendido que seguir el dinero revela la verdad. Aquí, se destapó tanto fraudes como violaciones de sanciones. Haremos responsables a cualquiera que abuse de nuestro sistema financiero para beneficio propio.»
«Los títulos corporativos no sitúan a nadie por encima de la ley», dijo Ron Loecker, Agente Especial a Cargo de la Investigación Criminal del IRS, Oficina de Florida. «El fraude a nivel ejecutivo tiene víctimas reales, y el resultado de ayer es un paso hacia la restauración de la rendición de cuentas y la confianza en el sistema bancario. Los Agentes Especiales del IRS, junto con nuestros socios, seguirán aportando transparencia a los delitos financieros complejos y entregando resultados.»
Según los documentos judiciales, Tomás Niembro Concha, de 64 años, de Miami, Florida, conspiró con otros para desviar dinero de Nodus Bank, lo que finalmente llevó al fracaso del banco en 2023. Niembro y sus cómplices ocultaron a otros miembros y ejecutivos del Banco Nodus y al regulador del banco que ciertas inversiones y préstamos eran para beneficio de Niembro y del presidente del consejo Juan Ramírez, en violación de la ley puertorriqueña. De 2017 a 2023, Niembro, Ramírez y otros hicieron que Nodus Bank invirtiera 11 millones de dólares en un prestamista con sede en Miami para que esos fondos pudieran ser prestados a Niembro y Ramírez para su propio beneficio. Niembro y sus cómplices sabían que estas transacciones eran ilegales y ocultaron su conducta mediante inversiones falsas.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, Niembro y Ramírez también indujeron fraudulentamente al consejo de administración y al contralor de Nodus Bank a aceptar comprar al menos 47 pagarés por un total aproximado de 25,3 millones de dólares a Nodus Finance, una empresa con sede en Miami que Niembro y Ramírez eran copropietarios, para que pudieran utilizar los ingresos de las transacciones para sí mismos.
A principios de marzo de 2023, el regulador de Nodus, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), notificó al banco que sería puesto en liquidación. Niembro y Ramírez obligaron fraudulentamente a Nodus Bank a aceptar una cartera de préstamos de Nodus Finance para amortizar la deuda de los 47 pagarés.
Además, entre 2021 y 2023, Niembro conspiró con otros para realizar transacciones financieras prohibidas con una persona designada como Especial Nacional Designado (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. para proporcionar apoyo material a la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Para satisfacer un préstamo pendiente de aproximadamente 2,5 millones de dólares que la empresa de la SDN tenía con Nodus Bank antes de la imposición de sanciones, Niembro y la SDN idearon un plan para que Nodus Bank ejecutara la hipoteca de la casa de la SDN en Southampton, NY — para lo cual obtuvieron la autorización de la OFAC — pero por separado alcanzaron un acuerdo «privado» para inducir a Nodus Bank a vender la propiedad de nuevo a la SDN por 4 millones de dólares a través de una empresa pantalla — una transacciones que estaban estrictamente prohibidas por las sanciones estadounidenses y que no estaban licenciadas por OFAC.
Niembro se declaró culpable de dos cargos relacionados con Información, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia de Niembro está programada para el 8 de junio. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Niembro accedió a renunciar al menos a 16,9 millones de dólares, lo que representa el valor de los ingresos obtenidos de la conspiración de fraude electrónico. Un juez federal determinará cualquier sentencia tras considerar las Directrices de Sentencias de EE. UU. y otros factores legales.
La Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) investigó el caso con el apoyo de OCIF y la Oficina Ejecutiva del Tesoro para la Decomisión, TEOAF.
Los abogados litigantes Javier Urbina y Samir Paul, de la Sección de Blanqueo de Capitales, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Penal, y el fiscal adjunto Felipe Plechac-Diaz para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
lapatilla
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