En un aviso publicado el 2 de marzo de 2026 por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una dependencia del Tesoro, se propuso designar al MBaer Merchant Bank AG —un pequeño banco privado con sede en Zúrich— como una institución de «principal preocupación en materia de lavado de dinero». El documento alega que el banco facilitó, de forma directa o indirecta, el blanqueo de fondos para actores ilícitos, incluyendo redes vinculadas a la corrupción en Pdvsa, así como a oligarcas rusos e iraníes evadiendo sanciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a dos prominentes figuras del mundo del polo británico por supuestamente utilizar sus posiciones en un banco suizo ya desaparecido para blanquear ganancias derivadas de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En un aviso publicado el 2 de marzo de 2026 por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una dependencia del Tesoro, se propuso designar al MBaer Merchant Bank AG —un pequeño banco privado con sede en Zúrich— como una institución de «principal preocupación en materia de lavado de dinero». El documento alega que el banco facilitó, de forma directa o indirecta, el blanqueo de fondos para actores ilícitos, incluyendo redes vinculadas a la corrupción en Pdvsa, así como a oligarcas rusos e iraníes evadiendo sanciones.
De acuerdo con lo informado por Financial Times, el comunicado destaca específicamente a Siri Evjemo-Nysveen, exvicepresidenta del MBaer desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023 y miembro de su junta directiva desde 2019 hasta 2023, quien —según informes de prensa citados— habría usado su cargo para procesar pagos relacionados con un esquema de corrupción en Pdvsa. Estas actividades habrían ocurrido en nombre de su esposo, el empresario italiano Alessandro Bazzoni, accionista minoritario del banco en ese período. Bazzoni fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en enero de 2021 como «facilitador principal» de una red de evasión de sanciones contra Pdvsa, aunque posteriormente fue retirado de la lista (en 2025, según reportes, como parte de ajustes en la política estadounidense hacia Venezuela).
Pdvsa fue sancionada por Estados Unidos en enero de 2019 por su rol en el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. El aviso de FinCEN detalla que la empresa estatal habría vendido en secreto millones de barriles de crudo venezolano eludiendo esas sanciones, malversando ganancias que privaron al pueblo venezolano de beneficios legítimos.
El banco MBaer, fundado en 2018 por Michael Bär (bisnieto del fundador del Julius Baer), perdió su licencia el mes pasado a manos del regulador financiero suizo Finma, que alegó deficiencias graves en la prevención de lavado de capitales y cumplimiento de sanciones. Tras retirar una apelación pendiente, el banco entró en liquidación a finales de febrero de 2026.
Tanto Bazzoni como Evjemo-Nysveen son conocidos en el circuito de polo inglés de alto nivel. Bazzoni es el principal patrocinador (patrón) del equipo Monterosso, mientras que su esposa lo fue del equipo Vikings (o MT Vikings). Los patrones son inversores adinerados que financian equipos y suelen jugar junto a profesionales. En 2022, Bazzoni participó en un partido benéfico contra el príncipe Guillermo, príncipe de Gales, pese a estar bajo sanciones estadounidenses en ese momento. Su equipo Monterosso tuvo una participación activa en la temporada inglesa del verano pasado.
Según el Registro de la Propiedad del Reino Unido, Evjemo-Nysveen adquirió en 2021 una mansión de ocho habitaciones con establos y campos cerca de Windsor por 8 millones de libras esterlinas.
El aviso de FinCEN también menciona una cuenta del banco a nombre de José Luis Chávez Calva, descrito como una «figura clave» en el blanqueo de miles de millones de dólares de corrupción en Pdvsa a través de bancos europeos, y vinculado supuestamente a Bazzoni y al colaborador cercano Alex Saab.
Tanto Bazzoni como Evjemo-Nysveen, a través de sus abogados, han rechazado las acusaciones. Afirman que las referencias a Bazzoni se basan en «fuentes no corroboradas o desacreditadas», destacando su previa remoción de la lista de sanciones de Ofac como una «vindicación». Niegan cualquier involucramiento de Evjemo-Nysveen y señalan que ni Estados Unidos ni Suiza han iniciado acciones penales o investigaciones formales contra ella por estos hechos. Chávez Calva también negó categóricamente cualquier rol en lavado de dinero, afirmando que sus cuentas en el banco eran para fines legítimos personales y profesionales.
Hasta la fecha, ninguna autoridad policial británica ha confirmado públicamente investigaciones o acciones contra la pareja. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) respondió a consultas indicando que no comenta sobre la existencia o no de pesquisas en curso.
El caso resalta las tensiones entre el alto mundo del polo británico, el lujo en Europa y las redes de corrupción y evasión de sanciones vinculadas a Venezuela, en un contexto donde el banco involucrado ya no opera y enfrenta el escrutinio internacional.
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