La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) está llevando a cabo una investigación sobre Jesús Alfredo Vergara Betancourt, empresario venezolano sospechoso de estar involucrado en negocios ilícitos con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en medio de los recientes escándalos de corrupción.
También se encuentran bajo investigación Jorge y Roberto Añez de Avior Airlines, así como Jorge Dellan, primo de Leonardo González Dellan, expresidente del Banco Industrial de Venezuela y sancionado por Estados Unidos.
Las pesquisas de Europol se centran en posibles actividades delictivas relacionadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) de Venezuela.
Se sospecha que los hermanos Jorge y Roberto Añez, propietarios de Avior Airlines, participaron en un presunto fraude de criptomonedas en colaboración con Joselit Ramírez, ex Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, quien actualmente se encuentra detenido debido al caso PDVSA Cripto.
Según informes, se les habría entregado a los Añez millones de dólares en criptomonedas con un descuento del 50%, pero estos fondos nunca fueron invertidos en la aerolínea.
Por otro lado, Roberto Antonio Añez también está siendo investigado por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos debido al alquiler de una aeronave Cessna, siglas N496RA, a funcionarios del chavismo.
Como resultado, se han congelado 11 millones de dólares en una cuenta bancaria en Wells Fargo debido a transacciones sospechosas provenientes de Panamá, Venezuela y República Dominicana.
En cuanto a Jesús Vergara Betancourt, empresario de origen colombiano, fue detenido en 2021 por el DGCIM y enfrenta cargos por estafa agravada de acción continuada y asociación para delinquir.
Anteriormente, era propietario de la Fundación Lala, un conglomerado de empresas con fines filantrópicos que incluía un centro pediátrico, una farmacia, una academia deportiva y una orquesta sinfónica.
Además, era dueño del Lala Fútbol Club, que participó en la primera división del fútbol venezolano hasta que fue desafiliado debido a impagos. }Aunque era conocido en Bolívar por su labor social a través de la fundación, ahora enfrenta un proceso judicial por presunta estafa agravada y asociación para delinquir, relacionado con incumplimientos de pagos a empresas con las que tenía vínculos financieros.
Estas investigaciones destacan los desafíos persistentes que enfrenta Venezuela en términos de corrupción y malversación de fondos. La cooperación internacional, como la llevada a cabo por Europol, desempeña un papel crucial en la persecución de actividades ilícitas que perjudican la economía y el desarrollo del país. Se espera que los resultados de estas investigaciones proporcionen información adicional sobre los casos de corrupción en curso y contribuyan a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sector empresarial venezolano.
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