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Departamento del Tesoro: Emite sanciones a personas e instituciones ligadas al chavismo

DEPARTAMENTO DEL TESORO EMITE NUEVAS SANCIONES CONTRA 7 PERSONAS Y 23 ENTIDADES VINCULADAS A ESQUEMAS DE CORRUPCIÓN CON LA DICTADURA DE NICOLÁS MADURO
– Raúl Gorrín Belisario
– Claudia Patricia Díaz Guillen (Dir. Oficina Nacional del Tesoro)
– Adrian Jose Velasquez Figueroa (recibió sobornos de Gorrín a través de su esposa)
– Leonardo Gonzalez Dellan (testaferro de figuras como Andrade)
– Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (cuñado de Gorrín)
– Maria Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrín)
– Mayela Antonina Tarascio-Perez (esposa de Perdomo)

Entidades sancionadas
– Globovision Tele C.A (registrado en Venezuela. Controlado por Gorrín)
– Globovision Tele CA, Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y Perdomo)
– Seguros La Vitalicia (controlado por Gorrín)
– Corpomedios GV Inversiones, C.A (registrado en Venezuela. Controlado por Gorrín y Perdomo)
– Corpomedios LLC (registrado en Miami. Controlado por Gorrín)
– RIM Group Investments, Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)
– RIM Group Investments I Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)
– RIM Group Investments II Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)
– RIM Group Investments III Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)
– RIM Group Properties of New York, Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Gorrín)
– RIM Group Properties of New York II Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Gorrín)
– Magus Holdings USA, Corp. (registrado en Miami. Controlado por Perdomo y su esposa)
– Magus Holding LLC (registrado en Miami. Controlado por Perdomo)
– Magus Holding II LLC (registrado en Miami. Controlado por Perdomo)
– Tindaya Properties Holding USA Corp. (registrado en Miami. Controlado por Perdomo)
– Tindaya Properties of New York, Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Perdomo)
– Tindaya Properties of New York II Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Perdomo)
– Posh 8 Dynamic Inc. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín)
– Constello No. 1 Corporation (registrado en Delawere. Controlado por Perdomo y su esposa)
– Constello Inc. (registrado en San Kitts y Neves. Controlado por Perdomo y su esposa)
– Windham Commercial Group Inc. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín y Perdomo)
– Planet 2 Reaching Inc. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín)
– Potrico Corp. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín)
– N133JA es un Dassault Mystere Falcon 50EX aeronave privada que usaba Perdomo.
Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

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