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Según Portal de noticias venezolano: Revelaciones de lavado de dinero en Avior Airlines

Tomado de Sextovision

Durante más de una década, Avior Airlines, una aerolínea con sede en Venezuela, ha estado envuelta en acusaciones de lavado de dinero en beneficio de sus accionistas. Según una publicación de New York Times, hay conexiones preocupantes entre los accionistas de Avior y actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. 

Uno de los accionistas, Carlos Kauffmann, fue condenado en 2008 a 15 meses de prisión en una cárcel de Florida, Estados Unidos, por su participación en un caso de lavado de dinero.

A medida que avanzan las investigaciones, se están revelando vínculos entre Avior Airlines, la agencia reguladora venezolana SUNACRIP y los hermanos Jorge y Roberto Añez, quienes presuntamente están involucrados en el lavado de dinero utilizando criptomonedas de PDVSA a través de la aerolínea.

En síntesis : 

1. El caso de Carlos Kauffmann y el inicio de las sospechas:

En el año 2008, Carlos Kauffmann, uno de los accionistas de Avior Airlines, fue sentenciado a 15 meses de prisión en una cárcel de Florida por su participación en un caso de lavado de dinero. El caso atrajo la atención de las autoridades y se convirtió en un punto de partida para investigaciones posteriores.

2. Vínculos entre Avior Airlines y actividades ilícitas:

A medida que avanzaron las investigaciones, se descubrieron conexiones entre Avior Airlines y actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Las autoridades han encontrado evidencia que sugiere que Avior Airlines ha sido utilizada como una fachada para llevar a cabo operaciones financieras ilegales.

3. Implicaciones de las investigaciones a la SUNACRIP:

Las investigaciones se han extendido hasta la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), la agencia reguladora venezolana encargada de supervisar las criptomonedas en el país. Se sospecha que funcionarios de la SUNACRIP han estado involucrados en el lavado de dinero utilizando las criptomonedas de la estatal PDVSA a través de Avior Airlines.

4. Los hermanos Jorge y Roberto Añez bajo investigación:

Además de la SUNACRIP, los hermanos Jorge y Roberto Añez han sido señalados en las investigaciones por su presunta participación en actividades de lavado de dinero. Se cree que han utilizado las criptomonedas de PDVSA a través de Avior Airlines para ocultar y transferir fondos ilícitos.

5. Consecuencias legales y repercusiones para Avior Airlines:

A raíz de estas revelaciones, Avior Airlines y sus accionistas podrían enfrentar graves consecuencias legales y sanciones financieras. 

Visitar reportaje del New York Times: https://www.nytimes.com/2008/12/09/world/americas/09suitcase.html

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