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Sudeban: monitorea operaciones relacionadas a AirTm

Tras conocerse del bloqueo para acceder a la plataforma AirTm, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones financieras de Venezuela (Sudeban), solicitó a la banca nacional que monitoreen todas las operaciones, que reúnan las características de ser una transacción vinculada con la fintech.

La medida se debe, de acuerdo al organismo, para “prevenir, combatir y minimizar los riesgos asociados a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Sudeban señaló que también se hace el exhorto para asegurar la estabilidad del Sistema Bancario Nacional.

En el comunicado indica que las entidades financieras están obligadas a velar por la transparencia de las transacciones que se efectúen mediante sus mecanismos para, además, evitar que este tipo de plataformas “evadan los controles establecidos en el sector bancario y constituyan a puentes para la ocurrencia de los delitos antes mencionados”.

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